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Mercredi 9 Juillet 2025
21:03

Média de veille et d'alerte sur les questions de gouvernance, de transparence et de redevabilité des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.

Veiller sur le respect des obligations du secteur extractif sénégalais.

Tags (7) : financement terrorisme

blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar

blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar
| 06/05/2025 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) - Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA) tiendra ses réunions statutaires du 11 mai au 17 mai 2025, à Dakar au Sénégal. La 43ème réunion plénière de la Commission technique de l’institution communautaire se...
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bénéficiaires effectifs au sénégal : comment la propriété cachée facilite la corruption

bénéficiaires effectifs au sénégal : comment la propriété cachée facilite la corruption
| 27/02/2025 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) – A l’occasion d’une table ronde organisé hier par le CREDILA, un expert des bénéficiaires effectifs a expliqué comment la propriété cachée nourrit la corruption. Le Dr Moustapha Fall, a encore démontré son talent d’expert des bénéficiaires effectifs des sociétés...
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obligation de divulgation des bénéficiaires effectifs : dossier incomplet pour plus d’une centaine de sociétés opérant au sénégal

obligation de divulgation des bénéficiaires effectifs : dossier incomplet pour plus d’une centaine de sociétés opérant au sénégal
| 30/11/2024 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) - Le non renseignement du nombre et la catégorie d’actions détenues par les actionnaires est le manquement le plus manifeste. Les personnes morales et les constructions juridiques exerçant au Sénégal trouvent toujours des astuces pour cacher leurs bénéficiaires...
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retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?
| 28/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Ce retrait pourrait être un acte dissuasif si le Sénégal continue de mettre en œuvre rigoureusement son plan d’action de lutte. Il est heureux d’apprendre que le Sénégal a été retiré de la ‘’liste grise’’ du Groupe action financière (GAFI). Et tout le monde s’en réjouit....
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa

sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Plus de 2 milliards Fcfa ont été collectées en 2023 auprès de 18 banques de la zone Umoa sanctionnées pour diverses infractions liées notamment à la déclaration d'opérations suspectes. 2 milliards 836 millions Fcfa. C’est le montant global des sanctions disciplinaire et...
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forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes

forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes
| 04/08/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Le forum abordera également les stratégies permettant aux pays africains d'effectuer les réformes nécessaires pour être retirés de la liste grise du GAFI. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) veut améliorer le commerce global en Afrique et de...
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